La presunta maxi truffa sui diamanti venduti a prezzi gonfiati rispetto al loro valore reale con la complicità di alcune banche vede tra le vittime anche numerose star del jet set italiano: dal rocker Vasco Rossi (che avrebbe perso circa 2,5 milioni di euro) alla conduttrice tv Federica Panicucci (54mila euro) fino alla showgirl Simona Tagli (29mila euro).
Il pm di Milano Grazia Colacicco ha chiuso le indagini, condotte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza. Si avvicina la richiesta di processo per 87 persone fisiche e per 7 giuridiche, tra cui anche gli istituti di credito Banco Bpm, Unicredit, Intesa Sanpaolo, Mps e Banca Aletti.
Indagate anche le due società che vendevano i diamanti, ossia la Intermarket Diamond Business spa (IDB) e la Diamond Private Investment spa (DPI), nell’indagine con al centro i reati di truffa aggravata e autoriciclaggio.